MASAK FTX Soruşturmasını Başlattı: Bu Hesaplar Askıya Alındı!

Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı, kripto para borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve hukukî şahıslar hakkında soruşturma başlattı.

MASAK’tan FTX açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Hataları Araştırma Heyeti, FTX ile kontaklı gerçek ve hükmî bireyler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. MASAK Başkanlığından yapılan açıklama, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerini yanlışsız bir biçimde yerine getirmediğini belirtti. Mali Kabahatleri Araştırma Şurası, FTX ile ilgili gelişmeleri yakın takibe alıyor. 14 Kasım tarihli duyuruda şunlar

FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hükmî bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen vazife ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan diğer kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A hususu kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.

Açıklamada, kripto para borsalarının 5549 sayılı Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olduğu geçiyor. Bu değişiklik Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere FTX, kardeş şirketi Alamede’nın rezerv olarak borsa tokenini tutuğunun ifşasıyla krizin içinde kaldı.